Uma análise de Mario Pagnozzi Jr

De tratado com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, qual ESTES investigadores tiveram certeza DE dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal por Brasília, única especializada em lavagem do dinheiro na capital, negou todos os pedidos por prisão contra integrantes do esquema. Mas previamente, ainda em 2014, os investigadores perceberam de que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra por sigilo fiscal das companhias e pessoas apontadas tais como integrantes do esquema.

Usando números tão expressivos e nomes acostumados a frequentar as Muito mais badaladas listas por grandes companhias, a Operação Zelotes acumula muitos Destes requisitos necessários a uma investigaçãeste de futuro incerto. Ciente desse cenário nada favorável, a PF, a partir de o recebimento da denúncia anônima que deu origem ao inqué especialmenterito, toma todos ESTES cuidados de modo a evitar um desfecho sem punições.

Enquanto acompanhavam o desenrolar DE negociações envolvendo este Santander, os agentes federais perceberam que Jorge Victor também atuava em outros quadros milionários. Em 1 deles, A respeito de um processo do Banco Safra de 767 milhões por reais, foi possível detalhar a ação do grupo e a participação do João Inácio Puga, integrante do Conselho do Administração do banco. De modo a nosso caso, diz a PF, foi acordado 1 pagamento do 28 milhões do reais de modo a o grupo de Jorge Victor “a fim do de que fossem distribuídos entre o privada de São Paulo, Jorge Victor e conselheiros de modo a a agilizaçãeste Destes processos dentro do Carf”.

O Santander informou de que “a defesa da empresa é sempre apresentada de forma ética e em respeito à legislação aplicável e que este banco está à disposiçãeste Destes órgãESTES competentes de modo a colaborar utilizando qualquer esclarecimento de que mesmo que necessário”. A Electrolux afirmou qual até o presente momento não foi notificada por qualquer autoridade e defendeu de que “seus negócios são guiados por um Lei do ética e compliance independente”.

O Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz veja este site trecho do comunicado.

Cientes do poder financeiro e político dos envolvidos, a frase mais repetida entre as autoridades é: “Precisamos por um Sergio Moro em Brasília”.

De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

ESTES arquivos com as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as empresas e pessoas investigadas. A soma alcançou a cifra por 1,3 bilhãeste de reais. Usando esses números, ficou evidente para ESTES delegados a necessidade de interceptações telefônicas a fim de descobrir qual era o modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro instante, estavam na mira Destes federais 2 núcleos do empresas do fachada intermediadoras do pagamento do propina.

De modo a desviar do caminho por operações tais como a Castelo por Areia, aniquilada pelo fato do deter começado com uma denúncia nãeste identificada, ESTES investigadores realizaram uma sé especialmenterie de diligências preliminares qual resultaram em um acervo probatório capaz de tirar este sono de grandes empresários cujas dívidas fiscais foram abatidas pelo Carf entre 2005 e 2015.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

A partir desse momento, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes DE companhias beneficiadas. Tudo ia bem, até de que pelo início de setembro ESTES grampos mostraram ESTES preparativos de modo a uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

Diz este relatório da investigação A respeito de o caso Santander: “Entendemos restar demonstrado que este grupo corrompeu este Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva para criar este exame de admissibilidade e introduzir em pauta, tendo este cobrado 500 mil reais”.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Por meio por nota, a Gerdau informou não deter sido procurada até este momento e qual todos os processos referentes à empresa ainda estãeste em trâmite no Carf. “Utilizando relaçãeste a estes processos, nenhuma importância foi paga, a qualquer título, a qualquer pessoa física ou jurídica por conta do sua própria atuaçãeste em nome da Gerdau.

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